欧博亚洲官方注册:教科书式大圈套!这小我私家骗了民生、招行、广发行5亿多,还让客户经理至少坐牢3年!

admin 3个月前 (06-29) 财经 31 0


见习记者  楚深

又见骗取银行承兑汇票惊天大案,涉案合计金额高达5.6亿元,一连骗过了民生、招商、广发三家银行!

克日,中国裁判文书网公然的二审刑事判决书,揭开了这个这起大案的重重内幕。本案中,前述三家银行涉案的客户经理均因违规出具金融票证被判刑。


骗取银行承兑汇票合计5.6亿元

银行承兑汇票是商业汇票的一种,是由付款人委托银行开具的一种延期支付票据,票据到期银行具有见票即付的义务,票据最长期限为一年,票据期限内可以举行背书转让。

裁判文书显示,在本案中,三家银行遭遇的情形险些如出一辙。舞钢金益全商贸有限公司(以下简称“金益全公司”)法定代表人宋某,虚构金益全公司与舞阳钢铁有限责任公司(以下简称“舞钢公司”)的营业买卖,指使金益全公司的工作人员张某等人制作虚伪的营业条约,再向三家银行申请解决银行承兑汇票。

经审理查明,宋某等人在中国民生银行南阳分行(以下简称“民生南阳分行”)、招商银行股份有限公司郑州分行(以下简称“招商郑州分行”)、广发银行股份有限公司平顶山分行(以下简称“广发平顶山分行”)骗取银行承兑汇票,其中民生南阳分行合计2.8亿元、招商郑州分行合计2亿元、广发平顶山分行合计8000万元,上述银行承兑汇票金额总计达5.6亿元。

那宋某等人是若何通过重重关卡,骗取5.6亿元银行承兑汇票?涉案的三家银行相关客户经理又是有哪些行为,导致自己最终身陷囹圄?接着往下看。

多人“接力”的圈套

整个圈套多人介入,环环相扣。

先看其中一起案件。裁判文书显示,宋某等人分两次合计骗取民生南阳分行银行商业承兑汇票2.8亿元,每次均为1.4亿元。

经审理查明,2013年2月,宋某虚构金益全公司与舞钢公司营业买卖,指使张某等人制作虚伪的《钢材买卖条约》,并把质料提供给了本案被告人之一的李某晓,申请解决银行承兑汇票。

作为民生南阳分行金融部总经理助理、客户经理的李某晓,没有认真审查上述营业条约的真实性,仍违规行使2012年3月27日民生南阳分行、金益全公司、舞钢公司签署的《动产融资差额回购协议》,为金益全公司解决银行承兑汇票。后经他人的辅助,宋某顺遂取得 1.4 亿元银行承兑汇票。

值得注意的是,宋某骗取银行承兑汇票的过程中,离不开一个主要角色胡某岚的辅助。1956年出生的胡某岚,2005年任舞钢公司销售部现货处处长,2012年5月任舞钢公司销售部中南处处长,2013年4月退休,后因骗取票据承兑罪获刑。

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