近年来,随着保险笼罩面的扩大,保险敲诈风险逐步展现,相关犯罪案件逐年增添,严重损害消费者合法权益,影响了行业高质量生长,损害了社会诚信系统。为严厉袭击保险领域违法犯罪行为、提升金融风险提防能力,银保监会与公安部增强相同协作,健全制度机制,延续两年团结开展反保险敲诈专项行动,天下保险业共向公安机关移送敲诈线索28005条,公安机关立案千余起,涉案金额近6亿元,抓获犯罪嫌疑人近2000人,极大地震慑了犯罪分子,净化了金融市场环境。

为解决传统人工筛查敲诈线索的方式难以知足保险保单海量增进的突出矛盾,顺应保险敲诈犯罪职业化、团伙化的新趋势,自2019年10月起,银保监会团结公安部在浙江、安徽、江西、山东、宁波、青岛开展大数据反保险敲诈试点,创新运用大数据等新技术手段提防保险敲诈风险、袭击金融犯罪行为,取得初步成效。一年来,试点6省(市)共向公安机关移送保险敲诈线索545条,立案近200起,涉案金额1亿余元。

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强化制度保障,构建上下联动的执法协作机制。银保监会风险处置局与公安部经侦局确立“总对总”机制,签署《关于强化协作配合事情机制备忘录》,协商试点事情方案,指导推动试点事情。浙江、宁波银保监局与公安厅配合签署《预防和袭击银行保险领域违法犯罪互助纪要》;安徽银保监局与公安厅召开反保险敲诈事情联席会议,明确数据共享互助框架;青岛银保监局与公安经侦、交警部门推进门路交通事故录像查询等领域互助;山东、江西银保监局与公安经侦部门完善一样平常案件相同协作等机制。

突破信息孤岛,探索推进跨部门数据融合。针对以往单一依赖保险行业的保单信息或公安机关的警务数据难以实时准确识别敲诈风险的问题,银保监会指导中国银行保险信息技术管理有限公司和部门大型保险公司为公安机关确立“绿色查询通道”,推动整合保险理赔、交通事故、违章处置、公安云搜索、公安警务等大数据平台,实现了“公安+保险”的跨部门信息数据交互碰撞。

善用科技赋能,实现精准提防化解金融风险。试点区域银保监局配合经侦部门,总结犯罪特征、设置合理维度、提炼关联规则,研发确立了车险、意外危险险、航空延误险等各种保险险种的诈骗犯罪数据模型,开展案件线索智能化剖析研判,进一步提高了袭击金融诈骗犯罪的精准度。

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